A lei obriga que pessoas físicas e jurídicas que tenham, em caráter permanente ou eventual, como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a adotar mecanismos de controle para prevenir a lavagem de dinheiro.
Vários desses setores têm ligação direta com crimes ambientais, como:
– as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividades de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis (podem ser usadas para lavar dinheiro de grilagem – apropriação ilegal de terras públicas, muitas vezes em áreas de preservação);
– as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem jóias, pedras e metais preciosos, objetos de arte e antigüidades (setor vulnerável a receber produtos de mineração ilegal – garimpo); e
– as pessoas físicas ou jurídicas que comercializem bens de alto valor de origem rural ou animal ou intermedeiem a sua comercialização (inclui a comercialização de madeira ilegal, gado criado em áreas de desmatamento ilegal e animais silvestres traficados).